geverifieerd
Check icon
User avatar

Alexander V. Ostrooukhov

Location iconAll Netherlands
Inhuren
Vaardigheden
Analytical Skills
Data-analyse
AML Compliance
OverzichtDiensten
Over het Bedrijf
KYC/CDD/TM/AML: - Binnen KYC/CDD uiteenlopende dossiers behandeld van natuurlijk personen tot MKB-Grootzakelijk-Large Corporates. Hierbinnen dossiers behandeld van laag tot onacceptabele risico's. - Specifieke ervaring met risico indicatoren: transactie risico's (ook AML/TM dossiers behandeld), zakelijk vastgoed (np en org), complexe en internationale structuren, complexe rechtsvormen (CV, NV, STAK, Trust), PEP's, sancties en militaire-/ dual-use goederen.
Ervaring
2 jaar
WerkgebiedAll Netherlands
Diensten

Zelfstandig en volledig uitvoeren van de functie van CDD/KYC/AML-analist (werkvoorraad beheer, klantuitvragen, onderzoek, schrijven). Daarnaast ervaren in communicatie naar stakeholders, het inwerken van nieuwe analisten (ook begeleiden van junior/ medior analisten), beginnende ervaring met de teamlead functie alsmede die van quality checker en compliance officer (beleid/ werkinstructies schrijven).